ABD Adalet Bakanlığı'ndan Binance'ye soruşturma darbesi
Geçtiğimiz yıl içerisinde ABD Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen Chainalysis Inc adlı firma, Binance soruşturmasını resmi olarak başlattı. Dünyanın en büyük borsalarının başında gelen Binance, bugün söz konusu konu ile ilgili açıklama yaptı.
Binance, ABD Adelet Bakanlığı'nın dikkatinden kaçmadı
Changpeng Zhao ve Yi He tarafından 2017 yılında kurulan Binance, kripto para dünyasında hızlı bir büyüme grafiğine sahip olup, rakiplerini geride bırakmayı başardı. Bloomberg tarafından yapılan haberlere göre ABD Gelir İdaresi ve Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama ve vergi suçu sebebiyle firmaya soruşturma açılmasına karar verildi. Singapur ve ABD gibi daha birçok ülkede ofisi bulunan bu şirket, blockchain üzerinden para transferi gerçekleştiğinin altını çizdi.
Basın kuruluşlarının sorularına yanıt vermeyen ABD Adalet Bakanlığı, Binance'ye karşı açtığı soruşturmayı gizlilik ve güven içerisinde yürüteceğini belirtti. Bir diğer açıdan ise Binance sözcüsü Jessica Jung, Bloomberg'e yapmış olduğu açıklamalarda; "Yasal yükümlülüklerimizi ciddiye alarak işlerimizi yürütüyoruz. Ayrıca ABD kanunlarına uygun işlemler gerçekleştiriyoruz. Henüz soruşturma ile ilgili açıklama yapmamız mümkün değil. Şüpheli etkinlikleri ve kara para aklamayı önleme konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kripto para borsalarının vergi kaçırmak ve yasa dışı aktivitelerden uygunsuz şekilde para elde etmek için kullandığını belirten ABD yetkilileri, bu konu ile ilgili olarak yasal düzenlemeler yapacaklarını açıkladı. 2019 yılında Chainalysis, hazırladığı raporda 2.8 milyar dolar değerinde olan Bitcoin'in yasa dışı yollar ile elde edildiğini aktardı. Ekip aynı zamanda yaklaşık olarak 756 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in Binance üzerinde aklandığını tespit etmek istediklerinin bilgisini verdi. Yaşanan bu olayların ardından basın açıklamasında bulunan Binance, kara para aklama ile ilgili tüm önlemleri aldıklarını ve gerekli düzenlemelere uygun şekilde hareket ettiklerini belirtti. Konu ile ilgili olarak Chainalysis ile ortak çalışma yürüttüklerini dile getiren firma, yasal sorumluluklarını yerine getireceğinin altını çizdi.