Thodex paraları bulundu

Türkiye'de büyük bir zarara neden olan Thodex ile ilgili Coinoxs tarafından teknik rapor yayınlandı.

21 Nisan tarihinde gündemde yer alan gelişmelerde Türkiye'nin yerli Kripto para borsası olarak tanıtımı yapılan Thodex’in erişme kapatıldığı ve Thodex CEO'su Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı belirtilmişti. Türkiye'de binlerce kişinin para yatırarak kripto para dünyasında yeni yatırımlar yaptığı borsada yaşanan bu durum, milyon dolarlara varan zararın yaşanmasına neden oldu. Türkiye'de başlatılan süreç kapsamında kırmızı bülten ile aranan Fatih Özer’e şu ana kadar ulaşılamadı. Ancak araştırmaların sürdüğü olay hakkında Thodex sisteminde yer alan kripto paralar hakkında kapsamlı bir rapor yayınladı.

Thodex muhasebecisi Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı

Coinoxs’tan detaylı rapor!

Coinoxs'un Teknik Destek Birimi tarafından yapılan incelemelerde, blok zincirindeki tüm hareketler detaylı bir şekilde takip altına alındı. Teknik raporda çarpıcı ifadelere yer verilirken sistemin hack gibi çeşitli saldırılara maruz kalabilmiş olabileceği ya da paraların bu yöntemle kaçırılmış olabileceği ifade edildi.

Kripto paralar, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarılmış 

Konu ile ilgili paylaşımlarda bulunan Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, yapılan takip sonucunda müşteri cüzdanlarındaki bakiyelerin farklı sıcak cüzdan adreslerine aktarıldığını söyledi. Dark web ve bugüne kadar yaşanan dolandırıcılık olaylarında ortaya çıkan cüzdan adreslerinin bazılarına da aktarımların yapıldığı araştırmalarda net olarak görüldü. Teknik takip raporu ayrıca para çıkışları ve transferleri konusunda farklı çalışmaların yapılabileceğine de işaret ediyor. Aynı servisler üzerinden sistematik bir şekilde aktarımların yapıldığı belirtilen raporda, transferlerin olayın duyulmadan çok önce başladığı da vurgulanıyor.

Masscan online ve PinPays gibi sistemler kullanılmış

Thodex üzerinden gönderilen kripto paraların büyük bir bölümü Masscan online, PinPays, L7.trade ve bezos-amazon.top gibi dolandırıcılık olayları ile yakından tanınan servislere aktarılmış. Aktarımlarda BTC, Ether ve diğer jetonların tamamı kullanılmış. Kullanıcı hesapları üzerinden sıcak cüzdanlara yapılan aktarımların daha sonra nasıl değerlendirildiği ise bilinmiyor.

Toplamda 7.251,63 ETH aktarım yapılmış

Thodex üzerinden 23 Nisan 2021 tarihinden itibaren Binance cüzdanlarına çok yüklü miktarda ETH gönderildiği de tespit edildi. Üstelik bu aktarımın toplamda 7.251,63 ETH olduğu tahmin ediliyor:

Coinoxs hazırlan raporu internet sitesi üzerinden erişilebilir şekilde paylaştı.  Can Azizoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, mağdurların elinin güçlenmesi ve kripto para takibinin kolay bir şekilde yapılabilmesi adına böyle bir çalışma yürütüldüğü belirtti. Dolandırıcılık olayıyla ilgili mevcut araştırmalar devam ediyor.